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MPF denuncia ex-controladores do Cruzeiro do Sul

Linha fina
Entre os crimes praticados estariam gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e apropriação indébita
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São Paulo - Os ex-controladores do extinto banco Cruzeiro do Sul Luis Octavio Azeredo Indio da Costa (foto à direita) e Luis Felippe Indio da Costa foram denunciados pelo Ministério Público Federal de São Paulo, nesta segunda-feira 7. Na mesma ação, outras 15 pessoas entre membros de auditoria, administradores e funcionários da instituição bancária também foram denunciados.

De acordo com o MPF, o grupo cometeu delitos como formação de quadrilha, crimes contra o sistema financeiro - gestão fraudulenta, estelionato, apropriação indébita, "caixa dois"-, o mercado de capitais e lavagem de dinheiro.

Os crimes, segundo o ministério, foram praticados entre janeiro de 2007 e março de 2012, pouco antes de o Banco Central decretar a intervenção do Cruzeiro do Sul. Posteriormente, o banco foi liquidado extrajudicialmente para que os depósitos dos clientes da instituição fossem protegidos.

Segunda ação penal - Luís Octávio e Luís Felippe Indio da Costa também são investigados, com mais dois denunciados, em uma segunda ação penal por promoverem de forma fraudulenta o incremento de resultados nas demonstrações financeiras a fim de conseguir pagamentos indevidos a acionistas e controladores que chegaram a R$ 94,5 milhões.

De acordo matéria do Valor Econômico, o MPF apurou que o lucro líquido que o Cruzeiro do Sul divulgou de janeiro a setembro de 2008, de R$ 177,8 milhões, chegou a ser falsificado em 71%.

Os denunciados praticavam fraudes em empréstimos consignados por meio da venda de operações falsas por valores acima da média de mercado. Segundo o órgão, a organização criminosa teria criado 320 mil contratos falsos, utilizando CPFs de diversas pessoas de forma indevida, o que gerou falsa contabilização de ativos no valor de R$ 2,5 bilhões.

Dentre os envolvidos nessa denúncia, além dos os ex-controladores do banco Luis Octavio Indio da Costa e Luis Felippe Indio da Costa, estão também Marcelo Xando Baptista e Marcio Serra Dreher, que foram sócios dos Indio da Costa.

Polícia Federal - Em setembro do ano passado, a Polícia Federal (PF) havia cumprido mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal em São Paulo contra ex-controladores do banco. A PF chegou a fazer buscas em residência na capital paulista e empresa no Rio de Janeiro que poderiam servir de esconderijo para bens adquiridos ilicitamente.

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O inquérito foi instaurado pela Polícia Federal em São Paulo em junho de 2012, após o recebimento de informações do Banco Central sobre fraudes contábeis feitas pelo Banco Cruzeiro do Sul. “Ao longo da investigação, a Polícia Federal detectou indícios de outras condutas criminosas. A investigação aponta a possibilidade de fraude de mais de R$ 1,2 bilhão”, disse o órgão na ocasião, por meio de nota.

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Redação,com informaçõe do Ministério Público Federal e do Valor Econômico - 7/1/2013
(Atualizado às 15h44 de 8/1)

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